邱学砷
2019-09-17 08:26:10

华盛顿(美联社) - 美国司法部表示,一名中国男子此前曾被指控为伊朗的弹道导弹计划做出贡献,他指控美国在非法金融交易中投入数百万美元以避免经济制裁。

李芳伟,也被称为卡尔李,面临洗钱,电汇欺诈和其他罪行的指控,作为在纽约市发布的起诉书的一部分。 检察官说,联邦政府还查封了他设立的前线公司近700万美元,以逃避先前因与伊朗的商业交易而对他施加的制裁。

“这些行动向那些参与向伊朗非法扩散敏感材料的人发出了一个响亮而明确的警告:美国将不会做出任何努力来破坏他们的行为并将他们绳之以法,”国家安全助理检察长约翰卡林周二在一份声明中说。

周三,北京拒绝了美国对李的指控。 中国外交部发言人秦刚说:“中国坚决反对美国援引国内法单方面制裁中国公司或个人。” “美国采取的措施无助于解决问题,并损害双方在防扩散方面的合作。

“中国政府高度重视防扩散工作,严厉惩处任何违反防扩散法律法规的行为,”秦说。

作为逃亡居住在中国的李女士于2009年被曼哈顿地方检察官办公室的类似指控起诉,现在是国务院提供500万美元奖金的主题,以获取有关他被捕的信息。 美国财政部周二还对个人和前线公司实施了新一轮制裁,其部分目的是阻止伊朗发展核武器。

检察官说,控制中国公司网络的李先生多年来为该国提供了弹道导弹部件。

虽然这些产品被禁止,李和他的公司先前受到制裁,但检察官说,李先生通过创建一个前线公司网络来挫败制裁,通过该网络,他在超过165项独立交易中做了大约850万美元的业务。 根据起诉书,李在制裁后进入“地下”,继续与伊朗打交道,但通过他的前线公司,使用别名和虚假商业名称来隐藏电子电汇的受益人。

司法部表示,虽然资金通过美国金融机构转移,但没有银行被指控存在任何不法行为。

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美联社新闻助理赵亮在北京为本报道做出了贡献。